Responsabile della Compliance
Jacques Couwels
Responsabile della compliance della società. Risponde del programma di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, della registrazione presso l'Unità di Investigazione Finanziaria e dell'analisi di ogni controparte prima che un'operazione proceda.
Laureato in Amministrazione Aziendale Cum Laude presso la Universidad Dr. José Matías Delgado e Master in Amministrazione Finanziaria Cum Laude presso la Universidad de El Salvador. Possiede la certificazione internazionale AMLCA, Anti-Money Laundering Certified Associate, della Florida International University, e un diploma in materia tributaria.
Il suo percorso comprende oltre un decennio in consulenza societaria e direzione operativa, con attività di due diligence, valutazioni, fusioni e budget.
Aree di intervento
- Compliance
- Rischio
In SATS Capital
- Programma di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Registrazione presso l'Unità di Investigazione Finanziaria.
- Analisi di ogni controparte prima che un'operazione proceda.
