Compliance

Cosa siamo autorizzati a faree come ci conformiamo.

SATS Capital, S.A. de C.V. è iscritta nel Registro dei Prestatori di Servizi su Asset Digitali della Commissione Nazionale degli Asset Digitali di El Salvador con l'iscrizione PSAD-0068, concessa il 1° dicembre 2025, ed è un soggetto sottoposto alla supervisione della CNAD.

Commissione Nazionale degli Asset Digitali di El SalvadorRegistro dei Prestatori di Servizi su Asset DigitaliPSAD-0068Iscrizione concessa il 1° dicembre 2025 dalla Commissione Nazionale degli Asset Digitali di El Salvador. Soggetto sottoposto alla supervisione della CNAD. Verificabile nel registro pubblico.

Ambito

Due attivitàautorizzate.

L'iscrizione a registro abilita alle attività delle lettere (c) ed (e). Le altre richiedono un'autorizzazione distinta e sono svolte da prestatori che ne dispongono.

cAutorizzata

Valutazione del rischio e del prezzo delle emissioni di asset digitali

eAutorizzata

Promozione, strutturazione e amministrazione di prodotti di investimento in asset digitali

Verifica nel registro della CNAD

Antiriciclaggio

Soggetto obbligato,con struttura formale.

Dipartimento Compliance

Un responsabile della compliance titolare e un supplente, indipendenti e autonomi nelle loro funzioni, registrati presso l'Unità di Investigazione Finanziaria.

Manuale AML/CFT/CPF

Manuale di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, presentato alla CNAD nell'ambito del fascicolo di registrazione.

Adeguata verifica

Identificazione e verifica di ogni cliente, con documentazione societaria, di rappresentanza e sull'origine dei fondi.

Persone politicamente esposte

Non si accettano clienti che non dimostrino l'origine lecita dei fondi, né società prive di bilanci sottoposti a revisione.

Formazione

Piano di formazione annuale e codice etico per tutto il personale.

Rischi

Avvertenzeper l'investitore.

Le emissioni strutturate da SATS Capital sono private e rivolte a investitori qualificati.

Nessuna informazione pubblicata su questo sito costituisce un'offerta, un invito a investire né una raccomandazione di investimento.

Gli asset digitali presentano rischi di mercato, di liquidità, tecnologici e normativi. Il valore di un investimento può diminuire.

I risultati passati di un'operazione non anticipano i risultati futuri.

SATS Capital non custodisce asset dei clienti, non gestisce piattaforme di negoziazione e non colloca per conto di terzi.

Ogni operazione è documentata e valutata singolarmente. Una prequalifica non costituisce un'approvazione né un impegno di finanziamento.

Uso improprio del nome

SATS Capital comunica unicamente attraverso il proprio sito e i propri canali ufficiali. Se ricevete una proposta di investimento a nome di SATS Capital con altri mezzi, verificate il registro della CNAD prima di rispondere e scriveteci.